La AFIP detectó operadores de granos que usan "prestanombres" para vender en negro
La AFIP, a cargo de Ricardo Echegaray, detectó una maniobra para “blanquear“ producción de granos no declarada por medio de la creación de operadores “fantasma“ o “prestanombres“.
PorLos controles evitaron que el Estado reintegre incorrectamente más de $ 72 millones y se estima que de no haberse detectado a estos contribuyentes a tiempo, el perjuicio fiscal habría ascendido a fin de año a $ 248 millones, indicó la AFIP en un comunicado.
Los controles realizados por el organismo están conformados por los datos emergentes de las propias Declaraciones Juradas de los operadores, de las Cartas de Porte que acompañan a los granos y de las imágenes satelitales, entre otras fuentes.
La principal maniobra detectada consiste en la venta en negro de los granos y el posterior “blanqueo” de la operación utilizando la pantalla de empresas insolventes. La inclusión de las facturas que facilita el “operador fantasma”, en caso de no ser detectada, obliga al Estado nacional a reintegrar créditos fiscales por un dinero que jamás le ingresó.
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En los controles realizados este año se detectaron 196 operadores con inconductas fiscales o vinculados a maniobras de blanqueo, manifestó la AFIP.
A su vez, la información recolectada permitió embargar $ 7,7 millones a productores morosos con el Fisco y detectar sumas no declaradas por más de $ 3 millones, producto de fiscalizaciones realizadas, indicó el informe oficial.
Una vez terminado el proceso de blanqueo de capitales, moratoria impositiva y regularización laboral, la AFIP lanzó un profundo proceso de fiscalización de los contribuyentes que no aceptaron esas ofertas para ponerse al día con el Fisco.
En los últimos 15 días, la AFIP detectó una usina de facturas apócrifas en Buenos Aires y una pantalla para contratar peones rurales en negro en Corrientes donde aparecen docenas de empresas usuarias del fraude.
