Prevención del lavado de dinero

El Banco Central incorporó una serie de "adecuaciones de normas" tendientes a la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, en el marco de la tercera evaluación conjunta del Grupo de Acción Financiera (Gafi) y su regional sudamericana (Gafisud).

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30deDiciembrede2010a las15:38

El BCRA señaló que "se establecieron mayores precisiones sobre la debida diligencia en el conocimiento del cliente", como la incorporación de "exigencias para definir anticipadamente el perfil tanto de personas físicas como jurídicas".

También "se extiende dentro del universo de personas políticamente expuestas a los allegados y colaboradores cercanos a los funcionarios públicos locales o extranjeros" y se amplió "el alcance del requisito de la conformación del comité de control para sucursales de entidades financieras extranjeras".


 

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