Lo que hay que saber sobre los nuevos controles a los depósitos bancarios
A partir de hoy,se debe informar a la UIF los datos de clientes que hagan depósitos por más de 40.000 pesos; la respuesta a las dudas por la nueva medida
El jefe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, responsable de la implementación de los nuevos controles a las transferencias bancarias, explicó los detalles de los nuevos controles que se aplican desde hoy contra el lavado de dinero.
Según el funcionario el nuevo control "es para los clientes que no son habituales", sobre quienes se elevará la información ante el depósito de sumas superiores a los "$40.000, es decir una suma aproximada a los US$ 10.000. Sólo se informa la inusualidad de una operación. El objetivo de esto no es tanto descubrir un delito sino obligar al sistema de prevención a normalizar las actividades".
"Es un tema preventivo que va por fuera del sistema sancionatorio penal. Una información no hace a una investigación. Un dato solo no hace nada", aclaró Sbatella, quien precisó que "el sentido final, en primer lugar, de la medida fue unificar la aplicacion de la nueva ley de lavado, que la hace el Banco Central con otros entes reguladores"
