Lavado de dinero: dan 150 días para denunciar operaciones sospechosas
El organismo extendió los plazos para reportar operaciones sospechosas, para adecuarlos a la ley antilavado. Sbatella prepara en París la reunión con el GAFI.
La Unidad de Información Financiera (UIF) extendió a 150 días el plazo en el que los agentes obligados deben reportarle operaciones sospechadas de encubrir lavado de activos. Además, implementó cambios en el régimen que deben seguir empresas emisoras de cheques de viajero y tarjetas de crédito no bancarias, que ahora tendrán que informar operaciones superiores a los $ 60.000 anuales.
Mediante la resolución 1/2012, la UIF fijó en 150 días el plazo para denunciar maniobras sospechadas de lavado de dinero y remitir la documentación respaldatoria. Lo hizo para adecuar la batería de resoluciones emitidas a comienzos del año pasado, que establecían un plazo máximo de treinta días, a los preceptos de la Ley 26.683, votada por el Congreso a mediados 2011. Se trata de los Reportes de Operación Sospechosa (ROS), que los sujetos obligados deben remitir a la UIF en casos de presunto lavado de dinero. Los plazos para denunciar posibles acciones de financiamiento al terrorismo se mantuvieron en un máximo de 48 horas.
