Megaallanamiento de AFIP a bancos y casas de cambio
La City porteña fue uno de los epicentros ayer del megaoperativo ordenado por la Justicia a partir de investigaciones de la AFIP.
El procedimiento se replicó en localidades del Gran Buenos Aires y del interior.
La cruzada del Gobierno contra el dólar paralelo sumó ayer un nuevo capítulo: unos 250 agentes de la AFIP realizaron allanamientos simultáneos a bancos, casas de cambio, financieras y cooperativas de todo el país por supuestas maniobras de lavado de dinero. La pesquisa involucró a entidades de la Capital Federal, Quilmes, Campana, Morón, San Isidro, San Martín, Córdoba y Mendoza.
Los allanamientos fueron ordenados por el Juzgado Federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella, con intervención de la Fiscalía Federal de Quilmes. "Estamos cumpliendo una orden judicial por una investigación de la AFIP que derivó en unapresunta maniobra de lavado de dinero y evasión impositiva por alrededor de 120 millones de pesos", señaló Fabián Di Risio, subdirector nacional de Grandes Contribuyentes en el organismo tributario.
Entre las compañías allanadas, figuran el Banco Mariva, Transcambio, Banco Columbia, Banco VOII y Caja de Valores (en este caso, sólo para acceder a información de sociedades de Bolsa). La AFIP informó en un comunicado que dejó inactivo el CUIT de los contribuyentes involucrados,notificando al Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, además de emitir un reporte de operación sospechosa de lavado de dinero a la Unidad de Información Financiera (UIF).
