Megaoperativo del BCRA en casas de cambio y sociedades de bolsa

En el operativo con mayor despliegue de los últimos meses, se realizaron de manera conjunta una serie de procedimientos de supervisión y fiscalización.

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Megaoperativo del BCRA en casas de cambio y sociedades de bolsa
21deOctubrede2014a las18:18

El Banco Central, a través de la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC), la CNV, la UIF y el INAES, realizaron de manera conjunta una serie de procedimientos de supervisión y fiscalización sobre entidades cambiarias, sociedades de bolsa y cooperativas de crédito en la Ciudad de Buenos Aires y en La Plata, con el objeto de verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia cambiaria y financiera.

Entre las infracciones detectadas por los inspectores fue la presencia de cooperativas de crédito no registradas que desarrollaban actividades no autorizadas como descuento de cheques y que funcionaban en el mismo espacio edilicio de entidades cambiarias y bursátiles que no acreditaron la realización de operaciones recientes.

El operativo fue el más importante de los últimos meses e incluyó a las fuerzas de seguridad (PSA, Gendarmería Nacional y Prefectura) y participaron unos 70 funcionarios públicos especializados en materia de intermediación financiera marginal, actividad cambiaria, operatorias bursátiles, lavado de activos y cooperativas de crédito.

Las acciones son parte de la avanzada oficial para controlar el dólar blue y presionar también en el mercado del contado con liqui y el dólar MEP (las cotizaciones que resultan de las operaciones cambiarias con bonos y acciones), pero también a operaciones con descuento de cheques, entre otras.

Ante la consulta de este diario, muchos operadores se mostraron sorprendidos al asegurar que cuando se producen allanamientos de este tipo los primeros en desaparecer son los denominados “arbolitos”, que pronto se encargan que la noticia llegue a todas las áreas del mercado.

Pero hoy eso no ocurrió. “Fue un megaoperativo pero nadie se enteró más que cuando ya pasó y por la prensa. Fue muy raro. Me suena más a un intento por seguir amedrentando y aleccionando al mercado a algo que en verdad sucedió en la magnitud que dicen”, aseguró otro broker.

Fuente: Ambito, Cronista Comercial

 

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